金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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