金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积(jī)极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单(dān)位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本公告披(pī)露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模(mó)的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的(20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗de)底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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