金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本(běn)人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询(xún)问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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